Criminal Compliance Patrimonial
Programas de prevención de delitos y protocolos de cumplimiento para la persona jurídica, sus activos y sus órganos de dirección.
ÁREA DE PRÁCTICA
Derecho Penal Patrimonial, Financiero y Delitos Fiscales
Cobertura cuando controversias administrativas o comerciales escalan a riesgos penales, patrimoniales o sobre la libertad.
Defensa Penal/Fiscal e Inmobiliaria.
LECTURA DEL RIESGO
Reducir exposición antes de una investigación. Responder con técnica cuando el frente penal ya está abierto.
La estrategia depende de hechos, documentos, autoridad involucrada y etapa procesal. Esta página describe frentes de trabajo; no constituye garantía de resultado.
Blindaje de Directivos, Socios y Accionistas
Protocolos de actuación y protección legal orientados a separar riesgos corporativos de la esfera patrimonial y personal.
Prevención de Lavado de Dinero (PLD / LFPIORPI)
Auditoría y diseño de cumplimiento para actividades vulnerables, especialmente en actividades inmobiliarias y constructoras.
Auditoría Legal de Riesgo Penal-Fiscal
Revisión jurídica preventiva de operaciones, documentación y focos de riesgo antes de una auditoría o investigación.
Defensa Técnica Penal en Delitos Fiscales y Financieros
Representación en carpetas de investigación y procesos vinculados con delitos fiscales, financieros o bancarios.
Defensa Penal-Fiscal frente a la FGR
Intervención en asuntos penales relacionados con contingencias tributarias y financieras.
Oposición a Procesos de Extinción de Dominio
Defensa frente a procedimientos que puedan afectar de forma definitiva la propiedad de activos.
Desaseguramiento de Bienes y Contención Patrimonial
Acciones para solicitar la devolución o liberación de bienes y coordinar medidas paralelas de protección, cuando proceda.
EVALUACIÓN SELECTIVA